一個涉嫌非法支票串現(xiàn)和出售發(fā)票的17人團伙在朝陽法院集體受審,。據(jù)指控，老板邢利紅實際控制了23家公司,，率領員工在一年半內幫助他人兌換支票,，套現(xiàn)達1.4億元,。
昨天上午9時30分許，邢利紅等17人被押入法庭,。因涉案人數(shù)較多,，辯護人坐了兩排，而家屬則達30余名,，當被告人一出現(xiàn),，旁聽席便響起一片抽泣聲。
公訴機關指控,，2010年1月至2011年6月間,，邢利紅同石某等人利用自己經(jīng)營的公司，為他人兌換支票,，套現(xiàn)1.4億元,。邢利紅還賣給他人不少假發(fā)票。
雖然人數(shù)眾多,，但因被告人當庭認罪，并對所有證據(jù)不持異議，庭審兩個多小時便很快結束,。水晶獎杯
庭后,，邢利紅介紹，他2000年左右來到北京,，賣過菜也包過工程,。其間，他發(fā)現(xiàn),，由于支票只能公對公賬戶轉賬,，而很多拿到支票的包工頭因無對公賬戶，拿不出錢來,。
于是,，邢利紅從中發(fā)現(xiàn)“市場”，開始做“地下錢莊”生意,，即開設空殼公司,，接受對公支票，然后當錢打到公司對公賬戶后,，他再把錢取出給客戶,。
據(jù)介紹，邢利紅替人兌現(xiàn)金從中收取千分之三的手續(xù)費,，他下屬員工拿1000元保底工資及提成,。而僅邢利紅一人通過支票套現(xiàn)及出售發(fā)票賺來的錢就達上千萬。此前警方調查時發(fā)現(xiàn),，邢利紅名下有2處房產(chǎn),、3輛汽車，包括速騰,、寶馬和保時捷卡宴各一輛,，還有很多奢侈品消費。水晶獎牌
邢利紅從2009年開始干非法串現(xiàn)業(yè)務,，而“生意”越做越大,，直到案發(fā)，他短短一年間已經(jīng)掌握了23家公司,，并開始雇用業(yè)務員為其招攬生意以及串現(xiàn)金,。業(yè)務不僅靠客戶口口相傳，他們還購置了群發(fā)器,，群發(fā)“廣告”短信,。
邢利紅說，這些“空殼公司”的營業(yè)執(zhí)照都是找人代辦的,，截至案發(fā)時,，連他都弄不清自己到底有多少家公司,。而這些公司的法定代表人中還有邢利紅的丈母娘，而很多法人連邢利紅自己都不認識,。
非法套現(xiàn)涉及洗錢等非法目的
據(jù)介紹,，《刑法》修正案(七)明確規(guī)定，非法從事資金支付結算業(yè)務的,，屬非法經(jīng)營罪,，起刑點是200萬元。而非法支票套現(xiàn)業(yè)務實際上是進行非法的資金結算,，大多找此類“地下錢莊”變現(xiàn)支票的人,，往往是為了達到逃稅、行受賄,、洗錢等非法目的,。而非法支票套現(xiàn)則將導致銀行無法監(jiān)控資金的真實流向。
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