一個(gè)涉嫌非法支票串現(xiàn)和出售發(fā)票的17人團(tuán)伙在朝陽(yáng)法院集體受審,。據(jù)指控，老板邢利紅實(shí)際控制了23家公司,，率領(lǐng)員工在一年半內(nèi)幫助他人兌換支票,，套現(xiàn)達(dá)1.4億元。
昨天上午9時(shí)30分許,，邢利紅等17人被押入法庭,。因涉案人數(shù)較多,，辯護(hù)人坐了兩排，而家屬則達(dá)30余名,，當(dāng)被告人一出現(xiàn),，旁聽(tīng)席便響起一片抽泣聲。
公訴機(jī)關(guān)指控,，2010年1月至2011年6月間,，邢利紅同石某等人利用自己經(jīng)營(yíng)的公司，為他人兌換支票,，套現(xiàn)1.4億元,。邢利紅還賣給他人不少假發(fā)票。
雖然人數(shù)眾多,，但因被告人當(dāng)庭認(rèn)罪,，并對(duì)所有證據(jù)不持異議，庭審兩個(gè)多小時(shí)便很快結(jié)束,。水晶獎(jiǎng)杯
庭后,，邢利紅介紹，他2000年左右來(lái)到北京,，賣過(guò)菜也包過(guò)工程,。其間，他發(fā)現(xiàn),，由于支票只能公對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬,，而很多拿到支票的包工頭因無(wú)對(duì)公賬戶，拿不出錢來(lái),。
于是,，邢利紅從中發(fā)現(xiàn)“市場(chǎng)”，開(kāi)始做“地下錢莊”生意,，即開(kāi)設(shè)空殼公司,，接受對(duì)公支票，然后當(dāng)錢打到公司對(duì)公賬戶后,，他再把錢取出給客戶,。
據(jù)介紹，邢利紅替人兌現(xiàn)金從中收取千分之三的手續(xù)費(fèi),，他下屬員工拿1000元保底工資及提成,。而僅邢利紅一人通過(guò)支票套現(xiàn)及出售發(fā)票賺來(lái)的錢就達(dá)上千萬(wàn)。此前警方調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),，邢利紅名下有2處房產(chǎn),、3輛汽車，包括速騰、寶馬和保時(shí)捷卡宴各一輛,，還有很多奢侈品消費(fèi),。水晶獎(jiǎng)牌
邢利紅從2009年開(kāi)始干非法串現(xiàn)業(yè)務(wù)，而“生意”越做越大,，直到案發(fā),，他短短一年間已經(jīng)掌握了23家公司，并開(kāi)始雇用業(yè)務(wù)員為其招攬生意以及串現(xiàn)金,。業(yè)務(wù)不僅靠客戶口口相傳，他們還購(gòu)置了群發(fā)器,，群發(fā)“廣告”短信,。
邢利紅說(shuō)，這些“空殼公司”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照都是找人代辦的,，截至案發(fā)時(shí),，連他都弄不清自己到底有多少家公司。而這些公司的法定代表人中還有邢利紅的丈母娘,，而很多法人連邢利紅自己都不認(rèn)識(shí),。
非法套現(xiàn)涉及洗錢等非法目的
據(jù)介紹，《刑法》修正案(七)明確規(guī)定,，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的,，屬非法經(jīng)營(yíng)罪，起刑點(diǎn)是200萬(wàn)元,。而非法支票套現(xiàn)業(yè)務(wù)實(shí)際上是進(jìn)行非法的資金結(jié)算,，大多找此類“地下錢莊”變現(xiàn)支票的人，往往是為了達(dá)到逃稅,、行受賄,、洗錢等非法目的。而非法支票套現(xiàn)則將導(dǎo)致銀行無(wú)法監(jiān)控資金的真實(shí)流向,。
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